天元智能:第三届监事会第十四次会议决议公告
公告时间:2024-10-28 16:19:35
证券代码:603273 证券简称:天元智能 公告编号:2024-043
江苏天元智能装备股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四
次会议于 2024 年 10 月 28 日(星期一)在江苏省常州市新北区河海西路 312 号
公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过书面的方
式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席白国芳主持,公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
经审核,监事会认为:公司编制的《2024 年第三季度报告》符合法律、法规和中国证监会的规定;报告的内容真实、准确、完整地反映公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果;确认《2024 年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年第三季度报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核,监事会认为:本次公司拟使用任一时点合计最高额不超过人民币2.8 亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不影响募集资金投资项目正常进行和公司正常经营,
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的行为,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定。
综上,监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-044)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
江苏天元智能装备股份有限公司监事会
2024 年 10 月 29 日