安居宝:第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-042
广东安居宝数码科技股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六
次会议于 2024 年 10 月 25 日上午 10:30 在公司五楼会议室以现场及通讯的方式
召开。会议通知于 2024 年 10 月 15 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方
式发给各位董事和监事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由公司董事长张波先生召集和主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
（一）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，能够提高资金的使用效率和收益，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司及子公司使用不超过人民币 4 亿元闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内,资金可循环使用。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《2024 年第三季度报告全文》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(三)审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会
2024年10月25日