榕基软件:董事会决议公告

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-042
福建榕基软件股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第六届董事会第十七次会议已于2024年10月16日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2024年10月28日10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人列席了本次会议。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2024年第三季度报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
《公司2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于对外投资设立境外全资孙公司的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
《关于对外投资设立境外全资孙公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日