蔚蓝锂芯:董事会决议公告

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2024-065
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八
次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以书面方式送达参会人员。会议于 2024 年 10
月 28 日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式。应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中独立董事何伟先生、王亚雄先生以通讯方式表决。会议由董事长 CHEN KAI 先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年第三季度报告》；
公司《2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 29 日的《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《舆情管理制度》。
详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》。
特此公告。
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会
二○二四年十月二十九日