荣盛发展:关于召开公司2024年度第四次临时股东大会的提示性公告

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-075 号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于召开公司 2024 年度第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10
月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司 2024 年度第四次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。根据有关规定，现就本次股东大会提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）本次临时股东大会的召开时间：
现场会议时间：2024 年 10 月 30 日（星期三）下午 3:00；
网络投票时间：2024 年 10 月 30 日；
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年
10 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11：30，下午 1:00—3:00；通
过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月
30 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦十楼第一会议室。
（三）召集人：公司董事会。
（四）股权登记日：2024 年 10 月 25 日。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相
结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）本次股东大会出席对象：
1、截至 2024 年 10 月 25 日下午交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不
能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司
股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会表决的提案名称及提案编码
表一：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 提案 1.00、2.00、3.00 为等额选举
1.00 《关于董事会换届选举的议案》（非独立董事） 应选（6）人
1.01 选举耿建明为公司第八届董事会董事 √
1.02 选举邹家立为公司第八届董事会董事 √
1.03 选举吴秋云为公司第八届董事会董事 √
1.04 选举伍小峰为公司第八届董事会董事 √
1.05 选举陈亮为公司第八届董事会董事 √
1.06 选举刘晓文为公司第八届董事会董事 √

2.00 《关于董事会换届选举的议案》（独立董事） 应选（3）人
2.01 选举程玉民为公司第八届董事会独立董事 √
2.02 选举王力为公司第八届董事会独立董事 √
2.03 选举金文辉为公司第八届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举的议案》 应选（2）人
3.01 选举王强为公司第八届监事会股东代表出任的监事 √
3.02 选举颜玉珍为公司第八届监事会的监事 √
（二）上述议案的具体内容详见 2024 年 10 月 15 日在《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告》。
（三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，议案 1.00、2.00、3.00 中的审议事项，需要逐项表决，实行累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
三、本次股东大会现场会议的登记办法
1、登记时间：2024 年 10 月 28 日—10 月 29 日上午 9 点—12 点，
下午 1 点—5 点。
2、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须
在 2024 年 10 月 29 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话
登记。
3、登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦二楼董事会办公室；
邮政编码：065001；
联系电话：0316-5909688；
传 真：0316-5908567；
联系邮箱：zhengquanbu2146@163.com；
联系人：梁涵。
4、 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人
数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如表一提案 2.00，采用等额选举，应选人数
为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事（如表一提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2024年10
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月30日上午9:15至下午3:00的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第四十一次会议决议；
2、公司第七届监事会第二十次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十月二十八日
附件：