建设工业:董事会决议公告

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-040
建设工业集团（云南）股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次
会议于 2024 年 10 月 15 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2024 年 10
月 25 日以现场会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及
有关高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-042）。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。
（二）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-043）。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于调整 2024 年度投资计划的议案》

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为推动公司汽车零部件产业资源深度整合，加快新能源汽车零部件业务发展，结
合市场需求，将 2024 年度投资计划调整为 30,600 万元，较年初计划调增 10,400 万元，
其中固定资产投资调整为 17,520 万元，较年初计划调增 1,500 万元，长期股权投资调整为 13,080 万元，较年初计划调增 8,900 万元。该议案已经公司第七届董事会战略与投资委员会 2024 年第三次会议审议通过。
（四）审议通过了《关于重庆建设传动科技有限公司增资的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向其下属子公司增资的公告》（公告编号：2024-044）。该议案已经公司第七届董事会战略与投资委员会 2024 年第三次会议审议通过。
（五）审议通过了《关于公司经理层成员 2023 年度绩效年薪兑现方案的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事王自勇先生对该议案回避表决。该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议通过。
（六）审议通过了《关于注销建设工业集团（云南）股份有限公司运输部的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟定于 2024 年 11 月 15 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年
第三次临时股东大会。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-045）。
本次会议还听取了 2024 年 1-9 月总经理工作报告。
三、备查文件
第七届董事会第六次会议决议。
特此公告。
建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
2024年10月28日