天成自控:天成自控第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-073
浙江天成自控股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议书面通知于 2024 年 10 月 20 日发出，会议于 2024 年 10 月 25 日上午在浙江
省天台县西工业区济公大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中以通讯表决方式出席的 4 名董事为陈昀、朱西产、杨萱、张新丰）。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《2024 年第三季度报告》
具体内 容详 见公司 2024 年 10 月 28 日在上 海证 券交 易 所网站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江天成自控股份有限公司 2024 年第三季度报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法〉的议案》
《浙江天成自控股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》详见2024年10月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

《浙江天成自控股份有限公司舆情管理制度》详见 2024 年 10 月 28 日上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2024 年 10 月 28 日