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安记食品:安记食品第五届董事会第五次会议决议公告

公告时间:2024-10-27 15:32:46

证券代码:603696 证券简称:安记食品 公告编号:2024-030
安记食品股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安记食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于 2024
年 10 月 27 日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年
10 月 16 日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董
事 7 人。
本次会议由董事长林肖芳主持,部份监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于审议公司 2024 年三季度报告的议案》
本议案已经公司审计委员会及本次会议审议通过。
董事会认为:《关于审议公司 2024 年三季度报告的议案》的编制与审核程
序符合法律法规的要求,报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二) 审议通过《关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》
本议案已经公司审计委员会及本次会议审议通过。公司独立董事已就本议案发表独立意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三) 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2024 年 10 月 28 日

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