*ST中程:第四届监事会第七次会议决议公告

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-065
青岛中资中程集团股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次
会议于 2024 年 10 月 23 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2024 年
10 月 19 日以通讯方式发出，公司应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。会
议由监事会主席丁开山先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的公司《2024 年第三季度报告》进行了认真严格的审核后认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、报备文件
（一）第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
青岛中资中程集团股份有限公司
监事会
二零二四年十月二十六日