华密新材:第四届监事会第二次会议决议公告

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-115
河北华密新材科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》 及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
公司已经编制完成 2024 年第三季度报告。具体议案内容详见公司在北京
证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编 号：2024-116）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北华密新材科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
河北华密新材科技股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 25 日