永福股份:第三届监事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-092
福建永福电力设计股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 19
日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届监事会第二十五次会议的通知。
本次会议于 2024 年 10 月 25 日 14:30 在公司 2008 会议室以现场方式召开。会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书吴轶群女士列席了会议，会议由监事会主席张俊财先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
监事会认为，董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法
律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资 讯 网 （ http://www.cninfo.co m.cn ）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-093）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第三届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司监事会
2024 年 10 月 25 日