拓日新能:董事会决议公告

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-041
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
八次会议于 2024 年 10 月 25 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室
以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 15 日以书面及电话方式通知
全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》，表决结果：9 票赞
成，0 票反对，0 票弃权。
《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：
2024-043 ） 详 见 2024 年 10 月 26 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，表决结果：9 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。
公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为自股东大会通过本项议案之日起一年内。
具体情况详见公司于 2024 年 10 月 26 日在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-044）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，公司计划继续使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环使用。
具体情况详见公司于 2024 年 10 月 26 日在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-045）。
保荐机构中信证券发表了核查意见。
4、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，表决
结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046）
详见 2024 年 10 月 26 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.中信证券股份有限公司出具的核查意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 26 日