灿能电力:第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-049
南京灿能电力自动化股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日
2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以通讯、邮件方式
发出
5.会议主持人：章晓敏
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《南京灿能电力自动化股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-047）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-048）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《南京灿能电力自动化股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
（二）《董事、监事、高级管理人员关于 2024 年第三季度报告的确认意见》
南京灿能电力自动化股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 25 日