沈阳化工:监事会决议公告
公告时间:2024-10-25 19:01:21
证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2024-069
沈阳化工股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议的通知时间及方式:沈阳化工股份有限公司(以下简称“公司”)第
十届监事会第二次会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电话及电子邮件方式发出。
2、会议的时间、地点和方式:本次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司办公楼
会议室以现场会议的方式召开。
3、会议出席情况:本次会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。
4、会议的主持人及列席人员:本次会议由公司监事会主席王晓女士主持,
无其他人员列席本次会议。
5、会议召开的合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于 2024 年第三季度报告的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载公告编号为 2024-070 的
《2024 年第三季度报告》的相关内容。
同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票
表决结果:通过
2、关于制定《关于中化集团财务有限责任公司的风险处置预案》的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《关于中化集团财务有限
责任公司的风险处置预案》的相关内容。
关联监事王晓因在股东单位任职回避表决。
同意:4 票;反对:0 票;弃权:0 票
表决结果:通过
三、备查文件
1、沈阳化工股份有限公司第十届监事会第二次会议决议。
特此公告。
沈阳化工股份有限公司监事会
二〇二四年十月二十五日