乐普医疗:第六届监事会第九次会议决议公告

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-115
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第九
次会议于 2024 年 10 月 25 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场及
通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 15 日以邮件方式发出。会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席王兴林先生主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、 审议《关于使用自有资金支付募投项目人员薪酬等相关费用及使用银
行承兑汇票、信用证、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换》的议案
经审议，监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目人员薪酬等相关费用，使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇或使用自有资金购汇后支付募投项目所需资金，后续以募集资金等额置换的事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程；有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金用途及损害股东利益的情形。
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、 审议《关于公司 2024 年第三季度报告全文》的议案
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司
监事会
二○二四年十月二十六日