301487股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市宝坻区九园工业园9号路公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
5、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于募集资金投资项目调整及延期的议案》
8、《关于2023年度利润分配预案的议案》
9、《关于确认公司2023年董事薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
10、《关于确认公司2023年监事薪酬的议案及拟定2024年度薪酬方案的议案》
11、《关于与亨通财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》
12、《关于公司续聘2024年度会计事务所的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市宝坻区九园工业园9号路天津国安盟固利新材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-19)、董事会签署日(2023-12-19)、股权登记日(2023-12-27)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2024-01-03)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、《关于开展期货套期保值业务的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7、《关于修订<累积投票制度>的议案》
8、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
9、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
10、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市宝坻区九园工业园9号路天津国安盟固利新材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-07)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-07)

议题:

1、《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

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