南国置业:董事会决议公告

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-061 号
南国置业股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于 2024
年 10 月 22 日以邮件及通讯方式送达，会议于 2024 年 10 月 25 日上午以现场结合视频
表决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事 7人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《2024 年第三季度报告》。
2、审议通过了《关于控股子公司减资的议案》
公司拟对控股子公司深圳洺悦房地产有限公司（以下简称“深圳洺悦”）进行减资，出资额由 51,000 万元减少至 1,020 万元，深圳洺悦其他股东按持股比例同比例减资。减资完成后，深圳洺悦注册资本由 100,000 万元减少至 2,000 万元。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于控股子公司减资的公告》。
3、审议通过了《关于召开公司 2024 年第七次临时股东大会的议案》
公司定于 2024 年 11 月 11 日（星期一）召开 2024 年第七次临时股东大会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 26 日