通源环境:关于增加2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-048
安徽省通源环境节能股份有限公司
关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次关联交易事项无需提交股东大会审议；
本次预计的关联交易属公司与参股公司之间的日常关联交易，遵循公允、合理的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24
日召开公司第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，经公司全体独立董事一致同意，形成如下意见：公司本次新增的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循公允、合理的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。因此，我们一致同意本次关联交易预计的议案，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。
公司于 2024 年 10 月 24 日召开第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会
议，次日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司增加 2024 年度日常关联交易预计事项。

本次日常关联交易事项涉及金额为 2,500.00 万元，根据《上海证券交易所
科创板股票上市规则》、《公司章程》等规定在董事会审议权限范围内，无需提交
公司股东大会审议。
（二）本次增加的日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
原预计 本年年初 本次增加 本次增
关联 2024 年 至披露日 本次预计 后 2024 上年实 加预计
交易 关联人 度交易 累计已发 增加交易 年度预计 际发生 金额的
类别 金额 生交易金 金额 金额 金额 原因
额
芜湖城市建设集
工程 团股份有限公司 700.00 124.32 2,500.00 3,200.00 153.77 新中标
服务 （以下简称“芜 业务
湖城建”）
合计 - 700.00 124.32 2,500.00 3,200.00 153.77 -
注：上表中“本年年初至披露日累计已发生交易金额”未经审计。
二、关联人基本情况和关联关系
1、基本情况
企业名称 芜湖城市建设集团股份有限公司
企业类型 其他股份有限公司
法定代表人 朱志福
注册资本 30,000.00 万元
成立日期 2015 年 01 月 18 日
住所/主要办公地点 芜湖市镜湖区观澜路 1 号滨江商务楼 28 层
主营业务 提供建设及运维服务
安徽中江城建集团有限公司占比 45%，中如建设控股集
团有限公司占比 8%，安徽兆通建设有限公司占比 5%，
公司占比 5%，芜湖市三林混凝土有限公司占比 5%，杭
萧钢构（安徽）有限公司占比 5%，安徽鸠兹物业服务有
主要股东 限公司占比 5%，安徽三坤园林建设有限公司占比 5%，
芜湖金牛电气股份有限公司占比 5%，芜湖炎众企业管
理合伙企业（有限合伙）占比 2.5387%，安徽君创企业
管理合伙企业（有限合伙）占比 2.5265%，芜湖城市同
创企业管理合伙企业（有限合伙）占比 2.519%，芜湖布

丁企业管理合伙企业（有限合伙）占比 2.5152%，芜湖
臻上企业管理合伙企业（有限合伙）占比 1.9006%
经审计的 2023 年度 总资产 288,990.30 万元，净资产 61,247.04 万元，净
主要财务数据 利润 18,086.65 万元
2、关联关系：芜湖城建系公司参股公司。
3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
三、日常关联交易主要内容
本次增加的日常关联交易主要为公司向关联方提供工程服务。交易价格经交易双方友好协商，依据项目中标通知书的中标价格，根据工程量确定；结算方式为银行转账。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
本次增加的日常关联交易是以正常生产经营业务为基础，交易价格公允、合理，且占同类业务比例较小，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。
特此公告。
安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2024 年 10 月 26 日