上海凤凰:上海凤凰关于增加日常关联交易预计额度的公告

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-049
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于增加日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次增加日常关联交易预计额度为4,980.53万元。
本次增加日常关联交易预计额度事项已经公司第十届董事会第十九次会议及第十届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
本次增加的日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，有利于充分利用关联方已有的资源，降低公司生产成本，保障公司生产经营目标的实现。相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，没有损害全体股东的合法权益。
一、日常关联交易基本情况
（一）本次增加日常关联交易预计额度情况及审议程序
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十次会议和2023年度股东大会，审议通过了《上海凤凰关于2023年度日常关联交易完成情况及2024年度计划的议案》，同意公司2024年度与关联方发生的各类日常关联交易总额度为11,163.68万元。详见公司在《上海证券报》《香港商报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)上披露的《上海凤凰关于2023年度日常关联交易完成情况及2024年度计划的公告》（公告编号：2024-014）。
截至2024年9月30日，公司实际发生的2024年度日常关联交易金额为12,152.53万元。根据公司业务经营需要和交易对方的业务调整情况，公司拟对部分日常关联交易额度进行调整，并增加2024年度日常关联交易预计额度4,980.53万元。本次拟增加的日常关联交易主要为向关联方采购商品、出售商品
及物业租赁业务。本次增加后，公司2024年度日常关联交易总额度为16,144.21 万元。
2024年10月25日，公司召开第十届董事会第十九次会议及第十届监事会第十 二次会议，审议通过了《上海凤凰关于增加日常关联交易预计额度的议案》，同 意公司增加日常关联交易预计额度为4,980.53万元。
本次增加日常关联交易额度的事项在提交董事会前已经公司独立董事专门 会议审议通过。
本次增加日常关联交易预计额度的事项尚需提交公司最近一次召开的股东 大会审议。
二、本次增加的日常关联交易类别及金额
单位：万元币种：人民币
关联 关联交易 本次增加 2024 年原 增加后 2024 年截
交易 内容 关联方 金额 预计金额 2024 年预 止9月底实 追加原因
类别 计金额 际发生额
采购 采购商品 江苏美乐车圈 1,918.30 1,102.85 3,021.15 2,265.86 业务量增加
商品 及材料 有限公司
采购 支付污水 江苏美乐车圈 182.94 182.94 137.20 业务量增加
商品 处理费 有限公司
采购 支付水电 江苏美乐车圈 257.05 130.00 387.05 290.29 业务量增加
商品 费 有限公司
采购 采购商品 江苏信轮美合金 -650.00 650.00 转至江苏美乐车
商品 发展有限公司 圈有限公司采购
采购 采购商品 凤凰（天津）自 26.89 746.35 773.24 773.24 业务量增加
商品 及材料 行车有限公司
采购 支付水电 江苏美乐投资 82.42 30.00 112.42 84.32 业务量增加
商品 费 有限公司
采购 采购商品 江苏美亚链条 106.94 0.42 107.36 80.52 业务量增加
商品 有限公司
采购 采购商品 江苏美乐链条 1,689.11 280 1,969.11 1476.83 业务量增加
商品 车圈有限公司
采购 提供劳务 江苏美乐车圈 89.76 89.76 67.32 业务量增加
商品 有限公司
出售 销售商品、凤凰（天津）自 6.06 229.61 235.67 235.67 业务量增加
商品 提供劳务 行车有限公司
出售 收取燃气 江苏美乐车圈 45.00 45.00 31.19
商品 费 有限公司
出售 收取燃气 江苏美乐链条 50.86 50.86 38.14 业务量增加
商品 费 有限公司

关联 关联交易 本次增加 2024 年原 增加后 2024 年截
交易 内容 关联方 金额 预计金额 2024 年预 止9月底实 追加原因
类别 计金额 际发生额
出售 收取水电 江苏美乐链条 26.12 26.12 19.59 业务量增加
商品 费 有限公司
出售 销售商品、江苏美乐车圈 部分业务转至江
商品 提供劳务 有限公司 -507.50 2,100.00 1,592.50 1,194.38 苏美乐链条车圈
有限公司
出售 销售商品、江苏美乐链条 部分业务由江苏
商品 提供劳务 车圈有限公司 987.31 3,484.71 4,472.02 3,354.02 美乐车圈有限公
司转入
物业 本公司作 江苏美乐车圈
租赁 为承租方 有限公司 451.37 614.11 1,065.48 781.36 租赁需求增加
租金
物业 本公司作 上海慕苏科技
租赁 为承租方 有限公司 1,302.37 1,302.37 989.93
租金
物业 本公司作 江苏美乐投资
租赁 为承租方 有限公司 262.89 448.27 711.16 332.67 租赁需求增加
租金
合计 4,980.53 11,163.68 16,144.21 12,152.53
三、关联方介绍及关联关系
与我公司发生关联交易的主要关联方的基本情况如下：
1、江苏美乐车圈有限公司
注册资本：9991万美元
注册地址：丹阳市司徒镇观鹤路1号
法定代表人：王翔宇
经营范围：生产自行车及其零部件、摩托车零部件、粘合剂、冷轧带钢、不 锈钢产品、硬质合金及金属材料表面电镀加工。上述产品的设计、研发和信息技 术服务，货物的仓储、包装，物流信息、物流业务的咨询服务，普通货运（本公 司自用），工业用水生产（本公司自用）。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）许可项目：供电业务（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属 链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；有色金属合金制造； 塑料制品制造；自行车制造；体育用品及器材制造；喷涂加工；金属表面处理及 热处理加工；物业管理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：上市公司关联自然人投资并担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人组织。
2、江苏信轮美合金发展有限公司
注册资本：3000万元人民币
注册地址：丹阳市司徒镇观鹤路
法定代表人：曾小华
经营范围：铝合金型材、不锈钢制品、镁合金制品、线材，车圈、辐条、标牌、金属制品、塑料制品、医疗器械配件、轮组生产、加工，车圈信息咨询服务，普通货运（本公司自用），物业管理，脚踏自行车、电动自行车（电动三轮车除外）、童车、健身器材及配件生产、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：上市公司关联自然人投资并担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人组织。
3、凤凰（天津）自行车有限公司
注册资本：1200万元人民币
注册地址：天津市滨海新区中塘镇大港顺达街169号
法定代表人：张晓翠
经营范围：自行车、童车、电动自行车、电动三轮车及零部件制造、销售；自行车、童车、电动自行车、电动三轮车的技术开发、咨询服务；从事国家法律法规允许经营的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：上市公司关联自然人投资并担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人组织。
4、江苏美乐投资有限公司
注册资本：6250万元人民币
注册地址：镇江市丹阳市司徒镇正德路999号
法定代表人：王翔宇
经营范围：项目投资，项目管理；自行车、电动自行车、轮椅及其配件、金
属材料、建筑装潢材料、化工原料（化学危险品除外）、橡胶制品、电线电缆及一类医疗设备的销售；自行车及其零部件的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；创业空间服务；园区管理服务；物业管理；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；企业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：上市公司关联自然人投资并担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人组织。
5、江苏美乐链条有限公司
2024年6月20日，江苏美乐链条有限公司更名为江苏美乐链条车圈有限公司。
江苏美乐链条有限公司的基本情况详见7、江苏美乐链条车圈有限公