百邦科技:第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-053
北京百华悦邦科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场
结合通讯方式于 2024 年 10 月 25 日上午 10:00，在公司会议室召开了本次会议。
本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了关于《2024 年第三季度报告全文》的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2024 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、审议通过了关于制定《舆情管理制度》的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司制定的《舆情管理制度》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了关于制定《市值管理制度》的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司制定的《市值管理制度》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 10 月 25 日