百邦科技:第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

北京百华悦邦科技股份有限公司
第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董
事专门会议 2024 年第一次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件及通讯方
式送达全体独立董事，以现场结合通讯方式于 2024 年 10 月 25 日上午 10：00 在
公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席独立董事 2 名，实际出席独立董事2 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由独立董事谢京先生召集并主持。经与会独立董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了关于制定《舆情管理制度》的议案
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 舆 情 管 理 制 度 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了关于制定《市值管理制度》的议案
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 市 值 管 理 制 度 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
（以下无正文）
北京百华悦邦科技股份有限公司
独立董事：谢京、郑瑞志
2024 年 10 月 25 日