速达股份:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2024-011
郑州速达工业机械服务股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会由郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会召集。召开本次 2024 年第二次临时股东大会的通知
已于 2024 年 10 月 8 日在指定信息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东
大会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露；
2．本次股东大会无否决提案的情形；
3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1．会议召集人：公司第四届董事会
2．会议主持人：董事长李锡元先生
3．会议召开的合法、合规性：
公司于 2024 年 9 月 29 日召开了第四届董事会第三次会议，会议决定于 2024
年 10 月 24 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。会议召集、召开程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 24 日下午 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 24
日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2024 年 10 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
6．会议召开地点：河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西速达工业园区 3 楼多功能厅
（二）会议出席情况
1．股东出席情况
股东出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共155 人，代表股份 48,871,421 股，占公司有表决权股份总数的 64.3045％。
其中：出席现场会议的股东 10 人，代表股份 30,913,012 股，占公司有表决
权股份总数的 40.6750%；通过网络投票的股东 145 人，代表股份 17,958,409 股，
占公司有表决权股份总数的 23.6295％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权委托代
表共 143 人，代表股份 958,400 股，占公司有表决权股份总数的 1.2611％。
其中：出席现场会议的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 143 人，代表股份 958,400 股，占公
司有表决权股份总数的 1.2611％。
2．公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级
管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，逐项审议并通过了以下提案，表决结果如下：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》
总表决情况：
同意 48,831,921 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9192％；
反对 22,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0454％；
弃权 17,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0354％。
中小股东表决情况：
同意 918,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.8785％； 反对 22,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.3164％；弃权 17,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 1.8051％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 48,833,221 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9218％；
反对 21,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0442％；

弃权 16,600 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0340％。
中小股东表决情况：
同意 920,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.0142％； 反对 21,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.2538％；弃权 16,600 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7321％。
（三）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 48,822,121 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8991％；
反对 31,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0634％；
弃权 18,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0374％。
中小股东表决情况：
同意 909,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.8560％；反对 31,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 3.2346％；弃权 18,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.9094％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。
（四）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 48,832,221 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9198％；
反对 20,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0417％；
有效表决权股份总数的 0.0385％。
中小股东表决情况：
同意 919,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9098％； 反对 20,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.1285％；弃权 18,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.9616％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。
（五）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 48,831,821 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9190％；
反对 20,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0413％；
弃权 19,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0397％。
中小股东表决情况：
同意 918,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.8681％； 反对 20,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.1077％；弃权 19,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0242％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。
（六）审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
总表决情况：
同意 48,822,521 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8999％；
反对 28,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0579％；
弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0422％。
中小股东表决情况：
同意 909,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.8977％； 反对 28,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.9528％；弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1494％。
（七）审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
总表决情况：
同意 48,832,921 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9212％；
反对 19,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0393％；
弃权 19,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0395％。
中小股东表决情况：
同意 919,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9829％； 反对 19,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.0033％；弃权 19,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0138％。
（八）审议通过了《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》
总表决情况：
同意 48,821,521 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8979％；
反对 21,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0442％；
弃权 28,300 股（其中，因未投票默认弃权 11,400 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0579％。
中小股东表决情况：
同意 908,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.7934％； 反对 21,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.2538％；弃权 28,300 股（其中，因未投票默认弃权 11,400 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.9528％。
（九）审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
总表决情况：
同意 48,830,821 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9169％；
反对 22,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0450％；
弃权 18,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.