国星光电:董事会决议公告

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-041
佛山市国星光电股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会
议已于 2024 年 10 月 16 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 10 月 23
日下午以现场方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。3 名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：
一、审议通过《2024 年第三季度报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见 2024 年 10 月 25 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。
二、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 25 日