赣能股份:监事会决议公告

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-80
江西赣能股份有限公司
2024 年第三次临时监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司 2024 年第三次临时监事会会议于 2024 年 10
月 17 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
（二）本次会议的召开时间为 2024 年 10 月 24 日，会议以通讯方式召开。
（三）本次会议应参加监事 7 人，实际参加监事 7 人。
（四）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过如下决议：
（一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《公司 2024 年三季
度报告全文》。
经审核，监事会全体成员认为董事会编制和审议的公司《2024 年三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司 2024 年三季度报告》（2024-81）。
（二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于与控股股东续签
＜江投国华信丰发电有限责任公司股权托管协议＞暨关联交易的议案》。
监事会认为：公司与控股股东续签《江投国华信丰发电有限责任公司股权托管协议》，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生影响,有利于进一步提升公司的市场竞争力，符合公司长远利益，有利于维护公司和全体股东的利益，审议程序符合相关文件的规定。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于与控股股东续签<江投国华信丰发电有限责任公司股权托管协议>暨关联交易的公告》（2024-82）。
三、备查文件
（一）公司 2024 年第三次临时监事会会议决议。
江西赣能股份有限公司监事会
2024 年 10 月 24 日