则成电子:第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-063
深圳市则成电子股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长薛兴韩
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2024 年第
三季度的经营情况，公司编制了《2024 年第三季度报告》。具体内容详见公司 2024年 10 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-065）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决相关情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
（二）《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议》。
深圳市则成电子股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 24 日