承德露露:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-047
承德露露股份公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：
公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 11 月 11 日 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11
月 11 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 及下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票
的时间为：2024 年 11 月 11 日上午 09:15 至当日下午 15:00 期间的任
意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 4 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日（2024 年 11 月 4 日）下午收市时在结算公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、召开地点：现场会议地点为河北省承德市高新技术产业开发区西区 8 号承德露露股份公司会议室。
二、会议审议事项

1、审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非 累 积 投
票提案
1.00 关于回购部分社会公众股份方案的议案 √
1.01 回购股份的目的及用途 √
1.02 回购股份的方式 √
1.03 回购股份的价格、价格区间或定价原则 √
回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回
1.04 购的资金总额 √
1.05 回购股份的资金来源 √
1.06 回购股份的实施期限 √
1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权 √
2、审议事项的具体内容
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告》《关于回购部分社会公众股份方案的 公告》。
3、以上议案需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
4、公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2024 年 11 月 8 日（8:30-12:00，14:00-17:00）。
3、登记地点：公司综合管理部（证券）
4、登记手续：
（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；
（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。
《授权委托书》请见本通知附件 2.
5、会议联系方式：
公司地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区 8 号
邮政编码：067000
电 话：0314-2128181
电子邮箱：lolozq@lolo.com.cn
联 系 人：修志新
6、会议相关费用：出席股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费自理。
7、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
8、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第八届董事会 2024 年第四次临时会议决议；
承德露露股份公司
董 事 会
二〇二四年十月二十五日
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码及投票简称：投票代码为“360848”，投票简称为“露露投票”。
2、本公司无优先股，故不设置优先股股票。
3、填报表决意见或选举票数：对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 11 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 11 日（现场股
东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 11 月 11 日（现场股
东大会结束当日）下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本股
东单位），出席承德露露股份公司 2024 年第三次临时股东大会，并代 表本人（或本股东单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则 受托人可自行决定对该议案进行投票。
备注 同 反 弃
意 对 权
该 列 打
提案编码 提案名称 勾 的 栏
目 可 以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于回购部分社会公众股份方案的议案 √
1.01 回购股份的目的及用途 √
1.02 回购股份的方式 √
1.03 回购股份的价格、价格区间或定价原则 √
回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例
1.04 √
及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源 √
1.06 回购股份的实施期限 √
1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权 √
委托人姓名或名称(签章)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起 日。
委托日期： 年 月 日