佳电股份:董事会可持续发展委员会实施细则

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会可持续发展委员会实施细则
（经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过）
第一章 总 则
第一条 为了适应哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有
限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，进一步提升公司核心竞争力与可持续发展能力，加强公司环境、社会和治理（ESG）管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司设立董事会可持续发展委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会可持续发展委员会为董事会下设专门
委员会，主要负责对公司长期发展战略、可持续发展战略进行研究并提出建议，对董事会负责，并根据本实施细则的职责范围履行职责。
第三条 董事会秘书负责可持续发展委员会的日常工
作。
第二章 人员组成
第四条 董事会可持续发展委员会成员由3名董事组成，
其中应至少包括一名独立董事。

第五条 董事会可持续发展委员会设主任委员（召集人
）1名，由公司董事长担任。具体成员由董事长提名，董事会选举并由全体董事的过半数通过产生。
第六条 董事会可持续发展委员会任期与董事会任期
一致，委员任期届满，可以连选连任。任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四、五条的规定补足委员人数。
第七条 公司证券部为董事会可持续发展委员会日常
办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第八条 董事会可持续发展委员会的主要职责权限：
（一）对公司可持续发展（ESG）战略规划、预期目标、政策方针以及相关风险和机遇进行研判指导，包括但不限于与 ESG 相关的整体战略以及子战略等；
（二）对公司可持续发展，以及环境、社会及公司治理等相关事项开展研究、分析和评估，提出相应建议；
（三）审阅公司 ESG 报告，并向董事会汇报；
并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 董事会可持续发展委员会对董事会负责，委员
会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 负责董事会可持续发展委员会日常工作的部门
应做好董事会可持续发展委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料。
第十一条 负责董事会可持续发展委员会日常工作的
部门对各分子公司、业务部门上报议案进行初审，并报董事会可持续发展委员会备案。
第十二条 董事会可持续发展委员会根据公司的提案
召开会议，将讨论结果提交董事会，同时反馈给工作支持部门。
第五章 议事规则
第十三条 董事会可持续发展委员会每年至少召开一
次会议，并于会议召开前5天通知全体委员，委员会会议通知、联络工作由证券部负责组织安排，会议由召集人主持，召
集人不能出席时可委托其他一名委员主持。
如情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可提前3天通过电话、微信、邮箱等方式发出会议通知。
第十四条 董事会可持续发展委员会会议应由三分之
二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条 董事会可持续发展委员会会议表决方式为
举手表决或投票表决；可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条 工作支持机构可列席董事会可持续发展委
员会会议，必要时亦可邀请公司董事及其他高级管理人员、相关业务部门人员、社会专家和中介机构代表等列席会议，对议案进行解释、提供咨询或者发表意见。
第十七条 董事会可持续发展委员会会议的召开程序、
表决方式和会议通过的方案，必须遵循有关法律法规、公司章程及本细则的规定。
第十八条 董事会可持续发展委员会会议应有记录，出
席会议的委员应在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 董事会可持续发展委员会会议通过的议案
及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密
义务，不得擅自泄露有关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规
和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条 本细则自董事会决议通过之日起生效并
执行。
第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。