宏源药业:第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-046
湖北省宏源药业科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八
次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场会议与通讯相结合方式召开。
会议通知及材料于 2024 年 10 月 18 日以通讯的形式送达公司各位董事、监事及
高级管理人员。本次会议由董事长尹国平先生主持，公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事阎晓辉先生、陈家春先生、卢世刚先生、周楷唐先生、程思远先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和章程的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
经审议，董事会认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的报告能够客观、真实地
反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-049）。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过了《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2024 年 11 月 11 日下
午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，对本次会议尚待提交股东大会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议。
特此公告。
湖北省宏源药业科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 25 日