奇精机械:第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2024-056
转债代码：113524 转债简称：奇精转债
奇精机械股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议
通知已于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 10 月 24
日以通讯方式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集，公司应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2024 年第三季度报告》。
《公司 2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 25 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
奇精机械股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 25 日