君逸数码:关于募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户的公告

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-045
四川君逸数码科技股份有限公司
关于募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专
户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“君逸数码”）于 2024年 10 月 23 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意募集资金投资项目“地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项目”“新型智慧城市综合解决方案提升项目”“研发测试及数据中心建设项目”达到预定可使
用状态的时间从 2025 年 1 月 25 日延期至 2027 年 1 月 25 日，增加全资子公司四
川君逸数联科技有限公司（以下简称“君逸数联”）作为上述募集资金投资项目的共同实施主体，并相应新增设立募集资金专项账户。本次拟使用募集资金向君逸数联增资合计不超过 600 万元，不增加君逸数联的注册资本，全部计入资本公积。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，上述事项不涉及募集资金用途变更，在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232 号）同意注册，公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票 3,080.00 万股，发行价格为人民币 31.33 元/
股，募集资金总额为人民币 96,496.40 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民
币 8,683.93 万元后，募集资金净额为人民币 87,812.47 万元。
上述募集资金已于 2023 年 7 月 21 日划至公司募集资金专项账户（以下简称
“专户”或“募集资金专户”），经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具 XYZH/2023CDAA1B0394 号《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募 集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户银行签署了《募集资金 三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《四川君逸数码科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》（以下简称《招股说明书》）中披露的募集资金投资计划，公司首次 公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于以下项 目：
单位：人民币万元
序 项目名称 实施主体 项目投资总额 募集资金拟投资
号 额
1 地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项目 君逸数码 13,288.19 13,288.19
2 新型智慧城市综合解决方案提升项目 君逸数码 12,052.08 12,052.08
3 研发测试及数据中心建设项目 君逸数码 6,763.67 6,763.67
合 计 君逸数码 32,103.94 32,103.94
三、募集资金使用情况
截至2024年9月30日，公司首次公开发行募集资金投资项目使用情况如下：
单位：人民币万元
截至 2024 年 9 月 30 日
序号 项目名称 承诺投资总额 累计投资金额
（注：本数据未经审计）
1 地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项目 13,288.19 889.86
2 新型智慧城市综合解决方案提升项目 12,052.08 1,742.46
3 研发测试及数据中心建设项目 6,763.67 1,045.13
合 计 32,103.94 3,677.45
四、募集资金投资项目延期的原因及具体情况

因“地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项目”“新型智慧城市综合解 决方案提升项目”“研发测试及数据中心建设项目”中所需用房尚未找到合适标 的，公司还未购置实施募集资金投资项目的房产，募集资金投资项目所需的大部 分人员和设备没有场地扩充，导致募集资金投资项目的实施进度缓慢。目前公司 正在积极寻找上述募集资金投资项目中所需用房，公司为了保证项目全面、稳步 推进，合理、有效地使用募集资金，结合当前募集资金投资项目的实际实施情况， 在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将项目达到预定可使用状
态日期延期至 2027 年 1 月 25 日。具体情况如下：
序号 项目名称 调整前 调整后
达到预定可使用状态时间 达到预定可使用状态时间
1 地下综合管廊智慧管理运营平台升级建 2025 年 1 月 25 日 2027 年 1 月 25 日
设项目
2 新型智慧城市综合解决方案提升项目 2025 年 1 月 25 日 2027 年 1 月 25 日
3 研发测试及数据中心建设项目 2025 年 1 月 25 日 2027 年 1 月 25 日
五、募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户的具体情况
（一）募集资金投资项目增加实施主体的原因及具体情况说明
为满足募集资金投资项目的实际开展需要，进一步提高募集资金使用效率， 保障募集资金投资项目的实施进度，公司结合整体经营发展规划及子公司业务定 位，经审慎研究，拟新增全资子公司君逸数联作为募集资金投资项目“地下综合 管廊智慧管理运营平台升级建设项目”“新型智慧城市综合解决方案提升项 目”“研发测试及数据中心建设项目”的共同实施主体，具体情况如下：
序号 项目名称 实施主体（调整前） 实施主体（调整后）
1 地下综合管廊智慧管理运营平台升级建 君逸数码 君逸数码、君逸数联
设项目
2 新型智慧城市综合解决方案提升项目 君逸数码 君逸数码、君逸数联
3 研发测试及数据中心建设项目 君逸数码 君逸数码、君逸数联
（二）新增募集资金专户的情况
为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率，保护 投资者的合法权益，公司将根据募集资金管理的要求，为本次募集资金投资项目 新增的实施主体君逸数联开立募集资金专项账户，并根据“地下综合管廊智慧管 理运营平台升级建设项目”“新型智慧城市综合解决方案提升项目”“研发测试
及数据中心建设项目”的实施进度由公司以增资的方式从原募集资金专项账户转入本次新设募集资金专项账户。本次拟使用募集资金向君逸数联增资合计不超过600 万元，不增加君逸数联的注册资本，全部计入资本公积。
公司董事会授权公司经营管理层办理与本次增加募集资金投资项目实施主体及募集资金专户的相关事宜，包括但不限于确定及签署新设立募集资金专项账户的相关协议及文件、与开户银行及保荐机构签订募集资金监管协议、募集资金划转手续办理以及后续的管理工作等。
（三）新增实施主体的基本情况
公司名称 四川君逸数联科技有限公司
统一社会信用代码 91510100MA6DFRHL5M
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 严波
成立日期 2017-08-10
注册资本 500 万人民币
股权结构 四川君逸数码科技股份有限公司持有 100%股权
注册地址 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 288 号 1 号楼 12 层 1-11 号
计算机技术研发、服务；计算机信息技术开发；计算机系统集成；电子工程
设计、施工（凭资质证书经营）；电子产品、通讯产品（不含无线广播电视发射及
卫星地面接收设备）的设计、研发、技术服务及销售；电子信息、软件技术开发、
经营范围 技术咨询、技术服务、技术转让；研发、销售计算机软硬件及辅助设备、计算机
及外围设备、软件、通信设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、电
子元器件、安防产品（国家有专项规定的除外）。（依法须经批准的项目，经相关