宋城演艺:第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-050
宋城演艺发展股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会
议于 2024 年 10 月 24 日下午 14:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结
合的方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件及专人送达的方式交
公司全体董事。本次会议由董事长张娴女士主持，会议应到董事 9 人，实到董事9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为公司编制的《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度和前三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-052）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、报备文件
1、第八届董事会第十九次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会第十次会议决议。
特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司董事会
2024 年 10 月 25 日