太平鸟:第四届监事会第二十三次会议决议公告
公告时间:2024-10-24 16:03:07
证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2024-074
债券代码:113627 债券简称:太平转债
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司全体监事出席了本次会议
本次监事会全部议案均获通过,无反对票
一、 监事会会议召开情况
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二
十三次会议的书面通知于2024年10月18日以电子邮件及专人送达等方式发出,
会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次
会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事长戎益勤先生主持。财务
总监兼董事会秘书王青林先生列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
1、审议并通过了《2024 年第三季度报告》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
监事会认为:公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定;公司 2024 年第三季度报告所包含的信息能充
分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;未发现参与公司 2024 年第三
季度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
详见2024年10月25日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及指定媒体的《2024 年第三季度报告》。
2、审议并通过了《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会同意提名蔡国鹏先生为公司第五届监事会非职工监事候选人。详见
2024 年 10 月 25 日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定
媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议,非职工监事选举将以累积投票制方式进行。
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会
2024 年 10 月 25 日