中核钛白:董事会决议公告

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-071
中核华原钛白股份有限公司
第七届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 20 日以
通讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第二十八次（临时）会议的通
知及相关资料，本次会议于 2024 年 10 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场
结合通讯的方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：
（一）审议通过《2024 年第三季度报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。
详细内容请见 2024 年 10 月 25 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
第七届董事会第二十八次（临时）会议决议。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 25 日