恒铭达:董事会决议公告

证券代码：0029 47 证券简称： 恒铭达 公告 编号： 2 024-066
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2024年10月23日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2024年10月21日发出。会议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应该出席董事12人，实际出席董事12人，全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审 议 《2024年第 三季度报告》的议案
公司《2024年第三季度报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会一致通过并同意对外报出《2024年第三季度报告》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审 议 《关于修订<募 集资金管理办法>的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求并结合公司发展的需要，董事会同意对本制度进行修订。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
（三）审 议 《关于召开20 24年第四次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司定于2024年11月8日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第四次临时股东大会。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 备查文件
《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
苏州恒铭达电子科技 股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 24 日