达利凯普:第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2024-031
大连达利凯普科技股份公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议
于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知
已于 2024 年 10 月 14 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，其中：郭金香、任学梅、陈斯、王卓、曲啸国、温学礼、胡显发以通讯方式出席。会议由董事长刘溪笔女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、
行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》等相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、 备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第四次会议决议。
特此公告。
大连达利凯普科技股份公司董事会
2024 年 10 月 24 日