宝丽迪:第三届董事会第六次会议决议的公告

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-066
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六
次会议于 2024 年 10 月 22 日上午 9:30 以现场会议的形式召开。本次会议通知于
2024 年 10 月 11 日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席董
事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的公司《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-069）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 22 日