梓橦宫:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-113
四川梓橦宫药业股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+网络
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长唐铣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数
52,677,793 股，占公司有表决权股份总数的 35.9462%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
3,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0020%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
公司拟使用不超过人民币 29,000.00 万元（含）的自有闲置资金购买理财
产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露 的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-105）。2.议案表决结果：
同意股数 52,677,793 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海天璇律师事务所
（二）律师姓名：祁冬、陈映池
（三）结论性意见
上海天璇律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《四川梓橦宫药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
（二）《上海天璇律师事务所关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》
四川梓橦宫药业股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 21 日