云涌科技:云涌科技2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-044
江苏云涌电子科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号云涌科技办公楼2 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
普通股股东人数 34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,056,188
普通股股东所持有表决权数量 38,056,188
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
63.5786
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.5786
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长高南先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书兼副总经理姜金良先生出席本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
1.01 关于选举高南为 37,811,442 99.3568 是
第四届董事会非
独立董事
1.02 关于选举焦扶危 37,811,541 99.3571 是
为第四届董事会
非独立董事
1.03 关于选举张奎为 37,811,497 99.3570 是
第四届董事会非
独立董事
1.04 关于选举高渊为 37,811,439 99.3568 是
第四届董事会非
独立董事
2、 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
2.01 关于选举田霞为 37,812,077 99.3585 是
第四届董事会独
立董事
2.02 关于选举刘跃露 37,811,833 99.3579 是
为第四届董事会
独立董事

2.03 关于选举陈都鑫 37,811,853 99.3579 是
为第四届董事会
独立董事
3、 关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
3.01 关于选举陈骅为 37,812,160 99.3587 是
第四届监事会股
东代表监事
3.02 关于选举张芝茹 37,811,834 99.3579 是
为第四届监事会
股东代表监事
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 关于选举高南 6,922 2.7504
为第四届董事
会非独立董事
1.02 关于选举焦扶 7,021 2.7897
危为第四届董
事会非独立董
事
1.03 关于选举张奎 6,977 2.7723
为第四届董事
会非独立董事
1.04 关于选举高渊 6,919 2.7492
为第四届董事
会非独立董事
2.01 关于选举田霞 7,557 3.0027
为第四届董事
会独立董事
2.02 关于选举刘跃 7,313 2.9058
露为第四届董
事会独立董事
2.03 关于选举陈都 7,333 2.9137
鑫为第四届董
事会独立董事
3.01 关于选举陈骅 7,640 3.0357
为第四届监事
会股东代表监

事
3.02 关于选举张芝 7,314 2.9062
茹为第四届监
事会股东代表
监事
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所
律师：丁铮 杨依依
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 22 日