立华股份:第四届董事会第三次会议决议的公告

1
证券代码： 300761 证券简称：立华股份 公告编号： 2024-071
江苏立华牧业股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三次会议于
2024 年 10 月 18 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于 2024 年 10 月 21
日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名。 公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由程立力先
生主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司
法》 （以下简称《公司法》 ） 和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论， 对以下议案进行了表决，形成决议如下：
1、 审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。
董事会认为《2024 年第三季度报告》真实反映了本报告期公司财务状况及
经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的
信息真实、准确、完整。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024 年第三季度报告》 （公告编号： 2024-070）， 敬请投资者注意查阅。
三、备查文件
1、《第四届董事会第三次会议决议》 。
特此公告。
江苏立华牧业股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 22 日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。