长江材料:第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-050
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十九次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以邮件或书面
方式向全体董事发出，会议于 2024 年 10 月 17 日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中，独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议）。会议由公 司董事长熊鹰先生召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序 等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会 形成如下决议：
（一）审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》
鉴于公司近期二级市场股票价格持续超出回购股份价格上限，基 于对公司未来发展前景的信心，为维护广大投资者利益，保障股份回 购事项的顺利实施，公司拟将回购股份价格上限由人民币 14.00 元/
股（含）调整为人民币 17.50 元/股（含），生效日期为 2024 年 10 月
18 日。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》的《关于调整回购公司股份价格上限的公告》。
三、备查文件
第四届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 17 日