璞泰来:上海璞泰来新能源科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2024-071
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）第三届董事会第二十八次会议通知于2024年10月7日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2024年10月17日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：
(一)审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
董事会经审议同意32,127.35万元的减值准备计入当期损益。本次计提资产减值准备事项满足会计政策规定，符合谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息。
本议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）2024年10月18日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
(二)审议通过了《2024年第三季度报告》
董事会经审议通过了《2024年第三季度报告》。
本议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）2024年10月18
日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2024年第三季度报告》。
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 10 月 18 日