西藏天路:西藏天路2024年第三次临时股东大会资料

证券代码：600326 证券简称：西藏天路
转债代码：110060 债券简称：天路转债
债券代码：188478 债券简称：21 天路 01
债券代码：138978 债券简称：23 天路 01
2024 年第三次临时股东大会
会议资料
二○二四年十月·拉 萨

目 录
西藏天路股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程
西藏天路股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议案
议案一：关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案
议案二：关于控股子公司对外提供担保的议案

西藏天路股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程
现场会议时间：2024 年 10 月 25 日（星期五）上午 10:00
网络投票时间：2024 年 10 月 25 日（星期五）
（一）通过交易所系统投票平台的投票时间
上午：9:15-9:25，9:30-11:30 下午：13:00-15:00
（二）通过互联网投票平台的投票时间：全天 9:15-15:00
股权登记日：2024 年 10 月 18 日
现场会议地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室
会议表决方式：现场会议与网络投票相结合
会议主持人：公司党委书记、董事长 顿珠朗加先生
大会秘书：公司董事会秘书、财务负责人 胡炳芳女士
会议议程：
1.会议主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东及股东代表，律师，计票人，监票人，以及公司董事、监事、高级管理人员；
2.审议《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
3.审议《关于控股子公司对外提供担保的议案》；
4.休会，统计现场会议表决及网络投票结果；
5.会议主持人宣布会议表决及网络投票结果；
6.大会秘书宣读《公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；
7.见证律师宣读《公司 2024 年第三次临时股东大会法律意见书》；
8.出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事以及高级管理人员在本次大会记录本上签字；
9.会议主持人宣布大会结束。
议案一：
关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司第六届董事会第四十九次、第六届监事会第二十四次会议、独立董事专门会议 2023 年第一次会议审议通过了公司与关联方 2024 年度预计发生金额不超过人民币16,071.26 万元。其中销售商品构成的日常关联交易 7,400.00 万元；采购商品构成的关联交易 4,321.00 万元；接受劳务构成的关联交易 2,065.00 万元；提供劳务构成的关联交易 2,146.00 万元；出租资产构成的关联交易 78.26 万元；承租资产构成的关
联交易 61.00 万元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日披露的《西藏天路股份
有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-86 号）。
（二）新增 2024 年度日常关联交易预计情况
根据与公司相关关联方的历史交易情况，并结合市场预测情况，公司按照可能发生交易的上限对 2024 年度日常关联交易进行了新增预计，可能与实际关联交易情况存在差异。如 2024 年度日常关联交易金额超过公司预计金额，若达到董事会或股东大会审议标准，公司将就超出预计金额部分在实际发生之前履行相应审议程序。经与各子公司、各项目部核实，公司新增 2024 年度日常关联交易预计约 2,951.65 万元，具体情况见下表：
单位：元
序号 关联方名称 交易类型 新增预计金额
1 西藏藏建管理服务有限公司 采购商品 45,000.00
2 西藏吉圣高争新型建材有限公司 采购商品 24,800.00
小计 69,800.00
3 西藏高争集团建材销售有限公司 销售商品 2,500,000.00
4 西藏吉圣高争新型建材有限公司 销售商品 10,200,000.00
小计 12,700,000.00

5 西藏高争爆破工程有限公司 提供劳务 10,000,000.00
小计 10,000,000.00
6 西藏藏建物生绿化有限责任公司 接受劳务 6,606,000.00
小计 6,606,000.00
7 西藏天路物业管理有限公司 承租资产 140,700.00
小计 140,700.00
合计 29,516,500.00
本次新增部分与年初预计部分累计计算，超过了公司经审计最近一期归属于上市公司股东净资产的 5%，故本次新增预计部分需提请公司股东大会审议。
二、关联方基本信息及与公司的关联关系
（一）西藏藏建管理服务有限公司
公司名称：西藏藏建管理服务有限公司
法定代表人：索朗
住所：拉萨市柳梧新区规划路 2 号（东西走向）西藏建工建材集团有限公司办公楼四层
注册资本：500.00 万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般项目：单位后勤管理服务；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；餐饮管理；日用百货销售；花卉绿植租借与代管理；水果种植；食用农产品初加工；包装服务；城市绿化管理；会议及展览服务；办公用品销售；服装服饰零售；规划设计管理；招投标代理服务；市场营销策划；销售代理；家具销售；家具安装和维修服务；园林绿化工程施工；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理（以上经营范围以登记机关核定为准）。
西藏藏建管理服务有限公司 2024 年 3 月 31 日（未经审计）资产总额为 159.00
万元，资产净额为 21.00 万元；2024 年一季度营业收入为 0 万元，净利润为-23.00 万
元。
西藏藏建管理服务有限公司为公司控股股东西藏建工建材集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

（二）西藏吉圣高争新型建材有限公司
公司名称：西藏吉圣高争新型建材有限公司
法定代表人：巴桑次仁
住所：拉萨市曲水县聂当乡
注册资本：6,613.0248 万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：开采砖瓦用砂、石灰岩；灰砂砖、加气混凝土、石灰粉、碎石加工；建材产品销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目）
西藏吉圣高争新型建材有限公司 2024 年 3 月 31 日（未经审计）资产总额为
13,258.00 万元，资产净额为 4,464.00 万元；2024 年一季度营业收入为 89.00 万元，
净利润为-191.00 万元。
西藏吉圣高争新型建材有限公司为藏建集团的全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。
（三）西藏高争集团建材销售有限公司
公司名称：西藏高争集团建材销售有限公司
法定代表人：贺涛
住所：拉萨市金珠西路 158 号世通阳光新城 2 幢 3 单元 362 号
注册资本：1,000.00 万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：建辅建材的销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目）
西藏高争集团建材销售有限公司 2024 年 3 月 31 日（未经审计）资产总额为
4,976.00 万元，资产净额为 2,889.00 万元；2024 年一季度营业收入为 320.00 万元，
净利润为-24.00 万元。
西藏高争集团建材销售有限公司为藏建集团全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。
（四）西藏高争爆破工程有限公司
公司名称：西藏高争爆破工程有限公司

法定代表人：万红路
住所：拉萨市经开区 A 区林琼岗路 18 号
注册资本：4,651.16 万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：许可项目：爆破作业；民用爆炸物品生产；建设工程施工；建设工程监理；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；安全技术防范系统设计施工服务；对外承包工程；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；规划设计管理；工程管理服务；承接总公司工程建设业务；仓储设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；特种作业人员安全技术培训（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）。
西藏高争爆破工程有限公司 2024 年 3 月 31 日（未经审计）资产总额为 41,557.00
万元，资产净额为 8,147.00 万元；2024 年一季度营业收入为 7,276.00 万元，净利润
为 173.00 万元。
西藏高争爆破工程有限公司为藏建集团控股子公司西藏高争民爆股份有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。
（五）西藏藏建物生绿化有限责任公司
公司名称：西藏藏建物生绿化有限责任公司
法定代表人：拉巴次仁