和科达:第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2024-073
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会第十四次会议通知于二〇二四年十月十二日通过电子邮箱、微信等方式发出。
会议于二〇二四年十月十六日上午 10:30 在深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号
和科达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事 5 名， 实际参加出席会议董事 5 名，其中董事王蓓蓓以通讯方式参会。本次会议由董事 长孟宇亮先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相 关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并逐项投票表决：
一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补选非独立董事
的议案》
鉴于公司原董事曾麒麟先生辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定，并经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会同意提名 吴芬芬女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通 过之日起至第四届董事会届满之日止。
《关于补选董事、监事的公告》于 2024 年 10 月 17 日刊载于《证券时报》
《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn）。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第四次会议全票审议通过，尚需提 交股东大会审议。
二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制订公司<舆情管
理制度>的议案》

为有效提升公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保障公司合法权益和投资者利益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制订《舆情管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》（2024 年 10 月）
三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2024 年
第四次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2024 年 11 月 1 日 15:00 在深圳市龙华区大浪街
道浪口社区华荣路 294 号和科达工业园公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会，将相关议案提交 2024 年第四次临时股东大会审议。
《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》于 2024 年 10 月 17 日刊载
于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董事 会
2024 年 10 月 17 日