彩讯股份:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-075
彩讯科技股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 10 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月
15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 15 日 09:15-15:00。
2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 19A 层公司
会议室。
3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长杨良志先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》等规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 418 人，代表股份 210,445,743 股，
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占公司有表决权股份总数的 47.3236%。其中，出席现场会议的股东及股东代理
人共 6 人，代表股份 207,113,496 股，占公司有表决权股份总数的 46.5742%；通
过网络投票出席会议的股东共 412 人，代表股份 3,332,247 股，占公司有表决权股份总数的 0.7493%。
出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 415 人，代表股份 30,500,543
股，占公司有表决权股份总数的 6.8588%。
公司全体董事、监事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
1、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 210,004,943 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7905%；反对 228,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1087%；弃权212,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1007%。
中小股东表决情况：
同意 30,059,743 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.5548%；
反对 228,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.7502%；弃权212,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.6951%。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所王肖东律师、从灿律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年第三次临时股东大会决议；

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2、北京海润天睿律师事务所关于彩讯科技股份有限公司 2024 年第三次临
时股东大会的法律意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
彩讯科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 15 日