百合花:百合花集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-054
百合花集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会换届相关事项
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第四届董事 会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《百合花集团股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工 作。公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。 董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2024年10月15日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会 换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届 选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，第五届董事会董事候选人 名单如下（简历附后）：
（一）提名陈立荣先生、陈卫忠先生、王迪明先生、陈鹏飞先生、陈燕南 女士、高建江先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
（二）提名朱欣先生、谢建秋先生、王利民先生为公司第五届董事会独立 董事候选人。
上述议案尚需提交公司2024年度第二次临时股东大会，并以累积投票制选 举产生。公司第五届董事会董事任期自公司2024年度第二次临时股东大会审议 通过前述议案之日起三年。
公司第五届董事会独立董事候选人资格经上海证券交易所备案且无异议， 独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）发布的相关公告。

公司第四届提名委员会委员对上述议案发表了意见：本次董事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经过对董事候选人资格的审查，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，独立董事不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独立董事的情形。董事会提名的非独立董事候选人、独立董事候选人均符合担任上市公司董事的资格和条件要求。
股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会继续履行职责。
二、监事会换届相关事项
公司第四届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第四届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事1名、职工代表监事2名。公司于2024年10月15日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名俞东波先生为第五届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。
上述议案尚需提交公司2024年度第二次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第五届监事会股东代表监事的任期自公司2024年度第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第四届提名委员会委员对上述议案发表了意见：本次监事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经过对监事候选人资格的审查，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职监事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会继续履行职责。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2024年10月16日
附件：董事、监事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
陈立荣先生，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任百合 花集团有限公司总经理。现任中国涂料协会副理事长、中国染料工业协会副会 长、中国日用化工协会油墨分会副理事长、百合花控股有限公司董事长、百合 房地产董事长、百合航太董事长及公司董事长、总经理。陈立荣先生为公司控 股股东百合花控股有限公司董事长，持有百合花控股有限公司50.00%股权，为 公司实际控制人。截至本公告日，陈立荣先生直接持有公司股票17,025,563股 。
陈卫忠先生，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任百合花集团有限公司副总经理。现任百合花控股有限公司董事及公司副董事长、副总经理。陈卫忠先生为公司控股股东百合花控股有限公司董事，持有百合花控股有限公司15.00%股权。截至本公告日，陈卫忠先生直接持有公司股票
3,506,809股。
王迪明先生，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任百合花集团有限公司副总经理。现任百合花控股有限公司董事及公司董事、副总经理、董事会秘书。王迪明先生为公司控股股东百合花控股有限公司董事，持有百合花控股有限公司10.00%股权。截至本公告日，王迪明先生直接持有公司股票2,337,872股。
陈鹏飞先生，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司 董事办公室主任，现任公司总经理助理。陈鹏飞先生持有公司控股股东百合花 控股有限公司25.00%股权，同公司实际控制人陈立荣先生为父子关系。截至本 公告日，陈鹏飞先生直接持有公司股票5,844,683股。
陈燕南女士，女，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任 杭州英特化工有限公司主办会计、杭州百合化工有限公司财务经理、百合花集 团有限公司财务经理、杭州百合房地产开发有限公司董事和财务总监、浙江百 合航太复合材料有限公司监事和财务总监，现任百合花控股有限公司财务总监 。截至本公告日，陈燕南女士直接持有公司股票37,440股。
高建江先生，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。曾任杭州天华伞业有限公司营销经理，百合花集团采购部经理，杭州百
合环境科技有限公司经理，现任杭州百合房地产开发有限公司总经理。
二、独立董事候选人简历
朱欣先生，男，1963年出生,中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江财经 学院法学副教授、浙江省委办公厅、浙江六和律师事务所创世合伙人；现任浙 江浙经律师事务所高级合伙人、专职律师、杭州仲裁委员会仲裁员。
王利民先生，男，1926年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大连理工大学应用化学(精细化工)博士，美国康乃尔大学化学生物学系(Department of
Chemistry & Chemical Biology, Cornell University)以及德国明斯特大学
(Westflische Wilhelms-UniversittMünster）访问学者。现任华东理工大学化学与分子工程学院专业教授，博士生导师。
谢建秋先生，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年毕业于上海财经大学会计学专业，现任上海鹏富会计师事务所有限公司主任会计师、执行董事。
三、股东代表监事候选人简历
俞东波先生，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权历。曾任百合花集团资金管理部经理，百合花控股资金管理部经理，现任浙江百合航太复合材料有限公司副总经理。