固德威:2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-066
固德威技术股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：固德威智慧能源大厦二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 180
普通股股东人数 180
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 83,260,506
普通股股东所持有表决权数量 83,260,506
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 34.3220
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 34.3220
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄敏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《固德威技术股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书现场出席会议，部分高级管理人员和北京市天元律师事务所
执业律师朱道琴、阮祖舜列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于控股子公司开展经营性租赁业务提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 82,275,851 98.8173 855,577 1.0275 129,078 0.1552
2、 议案名称：《关于调减因开展分布式业务提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 82,396,264 98.9620 794,564 0.9543 69,678 0.0837
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于控股子公司
1 开展经营性租赁业 7,415,415 88.2780 855,577 10.1853 129,078 1.5367
务提供担保的议案》
《关于调减因开展
2 分布式业务提供担 7,535,828 89.7114 794,564 9.4590 69,678 0.8296
保额度的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案 1、2 已对中小投资者进行了单独计票；
2、本次会议审议的议案 1、2 为特别决议议案；已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律所事务所
律师：朱道琴、阮祖舜
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
固德威技术股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 16 日