哈铁科技:关于公司董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-032
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“哈铁科技”或“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号--规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2024 年 10 月 14 日召开了第一届董事会第三十六次会议，审议通过
了《关于审议哈铁科技公司第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》及《关于审议哈铁科技公司第二届董事会独立董事候选人提名的议案》，经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意选举郑彦涛先生、于雷先生、周际先生、昝波先生、高洪仁先生、黄建东先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意选举费继友先生、张杰女士、陈雅光女士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中陈雅光女士为会计专业人士。上述议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并通过累积投票的方式进行表决。
根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
公司第二届董事会董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，其中费继友先生、张杰女士任期至 2027 年 10
月 19 日将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关制度规定，在费继友先生和张杰女士任期到期前选举新任独立董事。
公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。
二、监事会换届选举情况
公司于 2024 年 10 月 14 日召开了第一届监事会第十九次会议，审议通过了
《关于审议哈铁科技公司第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，同意选举陈岩先生、唐敏女士、张国平先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会已选举产生的 2 位职工
代表监事共同组成公司第二届监事会，详见公司于 2024 年 6 月 8 日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-019）。第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
三、其他情况说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》 等规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了重要作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 15 日
一、第二届董事会非独立董事候选人简历：
郑彦涛先生，出生于 1974 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本
科学历，工程硕士学位，高级工程师。2010 年 8 月至 2019 年 4 月，任哈尔滨铁
路局三棵树车辆段副段长；2019 年 4 月至 2021 年 1 月，任齐齐哈尔车辆段党委
书记兼副段长；2021 年 1 月至 2022 年 9 月，任哈尔滨动车段党委书记兼副段长；
2022 年 9 月至今，任哈尔滨国铁科技集团股份有限公司党委副书记、总经理。
截至本公告披露日，郑彦涛先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事及其他高级管理人员均不存在关联关系。
于雷先生，出生于 1975 年 9 月，中国国籍，无境外永久权，大学本科学历，
工程硕士学位，高级工程师。2014 年 7 月至 2021 年 12 月历任哈尔滨铁路局齐
齐哈尔北车辆段段长助理、副段长，三棵树车辆段副段长，中国铁路哈尔滨局集团有限公司车辆部副主任。2021 年 12 月至今，历任齐齐哈尔北车辆段段长，哈尔滨车辆监造项目部主任。
截至本公告披露日，于雷先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事及其他高级管理人员均不存在关联关系。
周际先生，出生于 1969 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历，工程硕士学位，正高级工程师。1990 年 7 月至 2009 年 11 月历任哈尔滨
铁路局齐齐哈尔分局三间房站副站长、齐齐哈尔站总工程师、齐齐哈尔站副站长、
运输分处副分处长；2009 年 11 月至 2011 年 12 月任哈尔滨铁路局运输处副处长；
2011 年 12 月至 2012 年 12 月历任哈尔滨铁路局海拉尔车务段副段长、段长、呼
伦贝尔两伊铁路有限责任公司董事、副董事长、总经理；2012 年 12 月至 2013
年 6 月任牡丹江铁路物流有限公司总经理；2013 年 6 月至 2014 年 5 月任哈尔滨
铁路局石化运销有限责任公司党委书记、纪委书记；2014 年 5 月至 2015 年 3 月
任哈尔滨铁路局哈尔滨西站党委书记；2015 年 3 月至 2023 年 5 月历任哈尔滨铁
路局站场调速技术研究所所长、哈尔滨铁路减速顶调速研究有限公司党委书记、董事长；2023 年 5 月至今历任哈尔滨国铁科技集团股份有限公司工会主席、副总经理、党委副书记。
截至本公告披露日，周际先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监
事及其他高级管理人员均不存在关联关系。
昝波先生，出生于 1977 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历，经济学学士学位，高级会计师。2014 年 10 月至 2021 年 4 月，历任哈尔
滨机务段总会计师，哈尔滨铁路运输开发有限责任公司总经理、党委副书记、副董事长，哈牡哈佳哈齐铁路客运专线有限责任公司计划财务部部长；2021 年 4月至今，历任中国铁路哈尔滨局集团有限公司财务部（收入部）副主任、主任兼资金结算所主任、税务管理办公室主任。
截至本公告披露日，昝波先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事及其他高级管理人员均不存在关联关系。
高洪仁先生，出生于 1974 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本
科学历，工程硕士学位，正高级工程师。2008 年 6 月至 2010 年 7 月，历任哈尔
滨铁路局根河车务段副段长、人事处（党委组织部）副处长；2010 年 7 月至 2024年 1 月，历任哈尔滨铁路局牡丹江车务段段长兼党委副书记、佳木斯车务段段长兼党委副书记、哈尔滨东站站长兼党委副书记、哈尔滨站站长兼党委副书记、哈尔滨铁路物流有限公司党委书记、董事长、哈尔滨局集团公司工电检测所（数据分析中心）主任、牡丹江车务段段长兼党委副书记、哈尔滨局集团公司货运部主任；2024 年 1 月至今，任哈尔滨局集团公司企业管理和法律事务部主任。
截至本公告披露日，高洪仁先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事及其他高级管理人员均不存在关联关系。
黄建东先生，出生于 1967 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学位，高级工程师。1992 年 1 月至 2002 年 9 月，历任中国铁路机车 2023 年
年度报告车辆工业总公司洛阳机车厂厂长办公室副主任、财务处代处长；2002
年 9 月至 2008 年 1 月，任中国南车集团洛阳机车厂总会计师；2008 年 1 月至 2014
年 6 月，任南车洛阳机车有限公司副总经理兼洛阳分部副总经理；2014 年 6 月
至 2015 年 10 月，任南车财务有限公司董事兼总经理；2015 年 10 月至 2020 年 8
月，任中国中车财务有限公司董事兼总经理；2020 年 8 月至今，任中国中车资本管理有限公司董事兼总经理；2021 年 6 月至今，任公司董事。
截至本公告披露日，黄建东先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事及其他高级管理人员均不存在关联关系。

二、第二届董事会独立董事候选人简历：
费继友先生，出生于 1964 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研
究生学历，教授职称。1987 年 7 月至 1990 年 4 月，就职于解放军二十二基地技
术装备部，任工程师；1990 年 4 月至 2004 年 10 月，就职于解放军火箭军大学，
任装检站工程师、学员队队长；2004 年 11 月至 2023 年 7 月，任大连交通大学
机车车辆工程学院院长。2021 年 10 月至今，任公司第一届董事会独立董事。
截至本公告披露日，费继友先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事及其他高级管理人员均不存在关联关系。
张杰女士，出生于 1963 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，教授职称。1988 年 7 月至 2005 年 6 月，历任哈尔滨工业大学分析测试
中心助理研究员、副研究员；2005 年 7 月至今，历任哈尔滨工业大学分析测试中心教授、副主任兼教授、主任兼教授；2021 年 10 月至今，任公司第一届董事会独立董事。
截至本公告披露日，张杰女士未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事及其他高级管理人员均不存在关联关系。
陈雅光女士，出生于 1969 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历，注册会计师。2010 年 11 月至今，任哈尔滨东岳会计师事务所有限公
司法定代表人、执行董事兼总经理。2011 年 4 月至 2022 年 10 月，任哈尔滨盛
基投资管理有限公司法定代表人、总经理；2023 年 11 月至今，任哈尔滨岳盛项目管理有限公司法定代表人。
截至本公告披露日，陈雅光女士未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事及其他高级管理人员均不存在关联关系。
三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历：
唐敏女士，出生于 1971 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，高级会计师，注册会计师。1993 年 7 月至 2004 年 9 月，历任成都铁路
分局德阳（江油）车务段会计、财务主任；2004 年 9 月至 2005 年 3 月，任
成都铁路分局多经分处分处长助理兼财务科长；2005 年 3 月至 2007 年 8 月，
历任四川汉都铁路实业开发集团公司总经理助理兼财务科长、副总经理；2007 年
8 月至 2013 年 8 月，任成都铁路局多元经营集团公司财务部部长、高级会计
师；2013 年 8 月至 2017 年 7 月，任成都铁路石油化工实业有限公司总会计
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