玉龙股份:第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-038
山东玉龙黄金股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
（二）公司于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出召
开公司第六届董事会第十九次会议的通知；
（三）会议于 2024 年10 月 14日在公司会议室以通讯方式召开并进行表决；
（四）会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；
（五）会议由董事长牛磊先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案：
（一）《关于补选公司非独立董事的议案》
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经公司股东提名、董事会提名委员会资格审查，公司拟补选张晓先生担任公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。张晓先生当选后将接任赖郁尘先生担任的副董事长、董事会战略委员会委员职务。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于 2024 年 10 月 31 日采用现场和网络投票相结合的方式召
开公司 2024 年第二次临时股东大会。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
山东玉龙黄金股份有限公司董事会
2024 年 10 月 15 日