恒誉环保:2024年第四次临时股东大会会议资料

证券简称：恒誉环保 证券代码：688309
济南恒誉环保科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会
会议资料
二〇二四年十月

目 录

2024 年第四次临时股东大会会议须知 ...... 3
2024 年第四次临时股东大会会议议程 ...... 5
2024 年第四次临时股东大会会议议案 ...... 6
议案一： ...... 6
关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案 ......6
议案二： ...... 10
关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案 ......10
议案三： ...... 13
关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案 ......13
济南恒誉环保科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》、《济南恒誉环保科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定济南恒誉环保科技股份有限公司（下称“公司”）2024 年第四次临时股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件需个人签字，法定代表人证明文件复印件需加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
三、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应在出席现场会议的预约登记日前或在会议登记时说明。主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场临时要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间上不超过 5 分钟。发言或提问济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料时需说明股东名称及所持
股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会 议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年10 月 9 日披露于上海证券交易所网站的《济南恒誉环保科技股份有限公司关于召开2024 年第四次临时股东大会的通知》。
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2024 年 10 月 24 日 14 点 30 分
（二）会议地点：济南市市中区普利街绿地中心 48 层恒誉环保公司会议室
（三）会议召集人：济南恒誉环保科技股份有限公司董事会
（四）投票方式：现场投票与网络投票相结合
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 10 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东（或股东代理人）进行发言登记
（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议以下各项会议议案：
议案一：《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
议案二：《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
议案三：《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
（六）与会股东或股东代表发言、提问
（七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，主持人宣布表决结果和决议
（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）现场会议结束

2024 年第四次临时股东大会会议议案
议案一：
关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，公司开展董事会换届选举工作。
经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名牛斌先生、牛晓璐女士、王忠诚先生、周琛女士、杨景智先生、张冰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，非独立董事采取累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。非独立董事候选人的简历详见议案附件。
请对以下六项子议案逐项审议并表决：
1.01 关于选举牛斌先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举牛晓璐女士为第四届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举杨景智先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举王忠诚先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举周琛女士为第四届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举张冰先生为第四届董事会非独立董事的议案
具体 内容参 见公司 于 2024 年 10 月 9 日披 露于上 海证券交易所 网站
（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）。本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东审议。
济南恒誉环保科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 24 日
附件：第四届董事会非独立董事候选人简历
1、牛斌：男，1956 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，青岛科技大
学产业教授和硕士研究生导师。1976 年至 1983 年，任职于济南宏华化工总厂技术
科；1984 年至 1993 年，任济南市惠通玻璃钢厂厂长；1994 年至 2008 年，自主创业
并先后任济南天桥先达裂解炭黑厂厂长、济南友邦兴元科贸有限公司执行董事兼经理；2005 年至 2010 年，任济南友邦恒誉科技开发有限公司董事长；2006 年至今就职于公司，现任公司董事长、总经理、技术研发中心负责人。
截至目前，牛斌先生通过宁波梅山保税港区筠龙投资管理合伙企业（有限合伙）和宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司股份2,658.53 万股 。牛晓璐为牛斌先生之女，直接持有公司股份 250.99 万股，同时担任公司董事，为公司的共同实际控制人。牛斌先生与其他持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、牛晓璐：女，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2008 年至今就职于公司，现任公司董事。
截至目前，牛晓璐女士直接持有公司股份 250.99 万股，牛晓璐为牛斌先生之女，为公司的共同实际控制人。牛晓璐女士与其他持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、周琛：女，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，英
语专业。2005 年至 2006 年，任山东振鲁国际航空服务有限公司总经理助理；2006年至今就职于公司，现任公司国际销售部总监、公司董事。
截至目前，周琛女士通过宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙企业（有限合伙）
间接持有公司股份6.8万股，与其他