太原重工:太原重工2024年第三次临时股东大会资料

太原重工股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会资料
二○二四年十月十八日

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2024 年第三次临时股东大会资料目录

会议须知 ...... 1
2024 年第三次临时股东大会议程...... 3议案一、关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 ..... 4
议案二、关于变更公司监事的议案 ...... 8
议案三、关于为子公司提供非融资性保函额度的议案 ......10
会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：
一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席股东大会的股东及股东代表于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司将报告有关部门处理。
四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中股东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主
持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。大会表决时，将不进行发言。
五、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关人员作出回答，回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。
六、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
七、大会现场表决采用记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权。请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名及持股数量，同意的在“同意”栏内打“√”，反对的在“反对”栏内打“√”，弃权的在“弃权”栏内打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。公司股东也可以在网络投票时间通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只能选择一种表决方式，同一股东通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

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2024 年第三次临时股东大会议程
会议召集人：公司董事会
时间：2024 年 10 月 18 日上午 9 时
地点：太原市小店区正阳街 85 号
参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、律
师等其他相关人员
会议议程：
一、宣布开会；
二、审议《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》；三、审议《关于变更公司监事的议案》；
四、审议《关于为子公司提供非融资性保函额度的议案》；
五、通过监票人；
六、投票表决；
七、宣布投票结果；
八、宣读投票结果形成的大会决议；
九、律师发表法律意见；
十、宣布散会。
议案一
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关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案
各位股东、股东代表：
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交
易与关联交易》和《公司章程》等有关规定，结合公司 2024 年1-6 月关联交易实际执行情况，现需调整 2024 年日常关联交易预计额度，具体情况如下：
一、2024年日常关联交易的预计和执行情况
2024 年 2 月 1 日公司第九届董事会第一次临时会议通过了
《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》，预计情况及本年 1-6 月发生的具体情况如下：
单位：万元
类别 全年预计金额 2024 年 1-6 月发生额
向关联人购买原材料、商品 151,800 18,139
向关联人销售产品、商品 242,600 65,471
向关联人提供劳务 3,168 1,433
接受关联人提供劳务 23,782 6,633
合计 421,350 91,676
二、调整2024年日常关联交易预计额度的情况
2024 年 7 月 8 日公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过
了《关于公司向控股股东出售及购买资产暨关联交易的议案》，交割完毕后公司本年度合并范围及关联方发生变化，同时因市场形势变化，部分销售订单与预期差异较大，导致关联交易金额也发生较大变动。

鉴于此，公司拟对 2024 年日常关联交易预计额度进行调整，
其中，拟减少向关联方采购原材料、商品的日常关联交易额度
84,830 万元，拟增加向关联人销售产品、商品的日常关联交易
额度 61,670 万元，拟减少接受关联人提供的劳务的日常关联交
易额度 3,300 万元，调整后，预计关联交易额度净减少 26,460
万元，本次调整明细见下表。
单位：万元
序号 类别 关联人 原 2024 调整金额 调整后 2024 占同类业务2024 年1-6 调整原因
年预计数 年预计数 比例 月发生额
1 太重（察右中旗）新能源实业 6,800 6,800 1.03% 新增关联方
有限公司
2 太重集团（大同）起重机有限 52,600 -39,100 13,500 2.04% 2,717
公司
3 太重集团榆次液压工业有限 15,900 -4,200 11,700 1.76% 3,862
向关联 公司
4 人购买 太重香港国际有限公司 13,500 -10,000 3,500 0.53% 893
5 原材 太重(天津)滨海重型机械有 37,200 -27,230 9,970 1.50% 6,481 订单较预期减少
料、商 限公司
6 品 太原重型机械集团机械设备 7,100 -4,100 3,000 0.45% 1,892
科技开发有限公司
7 山西太重数智科技股份有限 3,400 -3,000 400 0.06% 151
公司
8 山西太重智能装备有限公司 6,600 -4,000 2,600 0.39%
9 其他关联方 15,500 15,500 2.34% 2,143 未进行调整
向关联人购买原材料、商品小计 151,800 -84,830 66,970 10.10% 18,139
1 太重(天津)国际融资租赁有 15,000 2,500 17,500 2.09% 58
限公司 因新并入子公司而新
2 太重集团机械设备租赁有限 500 15,000 15,500 1.85% 增的关联交易
向关联 公司
3 人销售 山西太重工程机械有限公司 21,000 10,800 31,800 3.80% 2,111
产品、 太重（察右中旗）新能源实业
4 商品 有限公司 11,100 11,100 1.33%
山西太重重型运输装备有限 新增关联方
5 公司 50,000 50,000 5.97%
6 太重香港国际有限公司 70,500 8,200 78,700 9.40% 36,679销售订单较预期增加

序号 类别 关联人 原 2024 调整金额 调整后 2024 占同类业务2024 年1-6 调整原因
年预计数 年预计数 比例 月发生额
7 太原重型机械集团煤机有限 13,900 -11,930 1,970 0.24% 651
公司
8 向 关 联太重集团榆次液压工业有限 12,400 -10,000 2,400 0.29% 2,287因采购模式变化，向
人 销 售公司 关联方销售订单较预
9 产 品 、太重(天津)滨海重型机械有 14,000 -10,000 4,000 0.48% 2,116期减少
商品 限公司
10 山西太重智能装备有限公司 7,500 -4,000 3,500 0.42%
11 其他关联方 87,800